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上传时间： 2023-03-20 浏览次数：691次

“跑分”团伙帮人洗钱上亿元

来源：山西法制报

一辖区居民没有固定经济来源，但是银行账户短短几天内，流水达几万甚至十几万。泽州县公安局刑侦大队紧盯这异常事件，通过深挖，于近日成功打掉一个“跑分”团伙，抓获团伙成员12人。

经查，该团伙以李某庭为“跑分”一级代理，李某庭拉拢组织李某龙、宋某兵、徐某夏等人为二级代理。李某龙又发展李某凡、史某团、李某、李某飞、李某某、马某杰、李某丁、马某涛等人为三级代理，形成三级“跑分”洗钱团伙。该团伙通过“恭喜发财”App共“跑分”洗钱1.2亿元，从中获利30余万元，所得赃款全部挥霍。目前，该团伙人员已全部被采取刑事强制措施。