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上传时间: 2022-12-01      浏览次数:250次
灵台警方打掉一“跑分洗钱”犯罪团伙抓获犯罪嫌疑人6人

 

来源:中国甘肃网

 

日前,灵台警方缜密侦查、深入研判,充分利用合成作战机制,多警联动、迅速出击,成功打掉一个“跑分”洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人6名,扣押银行卡6张,核破案件19起,涉案资金流水65万余元。

 

1025日,灵台县什字镇居民T先生被不法分子“冒充公检法”工作人员实施诈骗,警情就是命令,案发后,什字派出所高度重视,快速反应,在灵台县公安局网安大队的全力配合和技术支撑下,所队联合、捆绑上案,经深度研判、系统分析,专案民警于1030日,在江苏省徐州市丰县某网吧将涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪嫌疑人徐某某抓获,经突审,徐某某对其出租银行卡用于帮助电信网络诈骗分子转账、“跑分”、洗钱的犯罪事实供认不讳。

 

为深挖扩线,经专案民警思想动员,徐某某主动提供了自己在“跑分”过程中曾与另外几名“跑分”团伙成员合作的线索,民警根据徐某某提供的收卡嫌疑人驾驶车辆牌照信息顺藤摸瓜,一个藏匿于江苏省苏州市的地下“跑分”犯罪团伙随之浮出水面。为一举捣毁该”跑分”犯罪团伙,专案组立即召开案情分析会,认真开展案情研判,精心制定周密抓捕计划,组织精干力量迅速出击,在当地警方的协作配合下,于118日,在江苏省苏州市将涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪嫌疑人何某某、唐某某、常某3人一举抓获。

 

专案民警见疑不放,继续调阅大量视频监控进行碰撞比对,就地循线追踪,继而成功锁定向何某某租借银行卡用于转账、“跑分”、洗钱实施电信网络违法犯罪活动的嫌疑人付某、冷某身份信息和确切落脚点,经落地侦查,专案民警于1115日,在江苏省苏州市将犯罪嫌疑人付某、冷某抓获,现场扣押涉案银行卡4张、违法所得10300元。

 

目前,犯罪嫌疑人徐某某、何某某、唐某某、常某、付某、冷某等6名犯罪嫌疑人均已被灵台县公安局依法采取刑事强制措施,深挖扩线工作正在有序进行中。

 

下一步,灵台县公安局将持续加大对电信网络诈骗案件的侦办力度,保持对涉“两卡”犯罪的严打高压态势,严厉打击非法出租、出借、买卖“两卡”等违法犯罪行为,全力守护人民群众的“钱袋子”。