+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学经济学院、金融研究院副教授,中国反洗钱研究中心执行主...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
高增安
高增安
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,专事反洗钱与贸易领域的研...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
转发
上传时间: 2022-10-06      浏览次数:309次
濮阳警方打掉一洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人5人!

 

来源:平安清丰

 

105日,清丰县公安局刑侦大队电诈打击队精准研判,主动出击,成功打掉一洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人5名,缴获手机7部,查扣作案车辆1辆。

 

国庆期间,清丰县公安局刑侦大队民警在工作中发现辖区李某银行卡涉嫌电信诈骗,经研判,李某在清丰县某食品厂活动,民警立即出击,到该食品厂将嫌疑人抓获。经李某提供信息,获取该团伙在新乡市获嘉县参与洗钱的情况。清丰警方高度重视,迅速组织警力前往获嘉县工作,经过大量的摸排侦查,研判出上线身份及其活动地点,民警不顾天冷下雨劳累,在该团伙活动地连夜蹲守,最终将其余4名嫌疑人一一抓获。经讯问,5名嫌疑人对其参与洗钱活动的犯罪事实供认不讳。目前,案件正在进一步办理中。