+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学经济学院、金融研究院副教授,中国反洗钱研究中心执行主...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
高增安
高增安
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,专事反洗钱与贸易领域的研...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
转发
上传时间: 2022-09-23      浏览次数:121次
湖南公安:今年1月至9月,全省共立洗钱类犯罪案件173起

 

来源:长沙晚报掌上长沙

 

22日,湖南省公安厅召开打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款专项行动新闻发布会,通报相关工作情况。记者从会上获悉,今年1月至9月,全省公安机关共立洗钱类犯罪案件173起。

 

省公安厅经侦总队副总队长高强介绍,全省公安经侦部门贯彻防范化解重大金融风险的决策部署,将落实“三年行动”计划作为防范金融风险、推动源头治理的有效方式抓早抓小。“公安机关强化警银协作,积极与人民银行长沙中心支行反洗钱处建立联合研判机制,共同开展洗钱类型分析工作,定期开展全省洗钱风险研判和信息交流;强化监测预警,以数据化情报导侦为牵引,不断提升线索挖掘、数据研判、集约打击能力水平,依托省公安厅“神鹰”实战平台、经侦特色大数据中心、情报导侦联勤中心,全面推动情报导侦合成作战,形成以监测、预警、防范和控制为主要环节的反洗钱监测预警体系,揭示风险隐患,推动源头治理;强化宣传教育,充分发挥矩阵效益,多措并举开展反洗钱宣传教育,结合‘5.15’打击和防范经济犯罪宣传日活动,主动联合人民银行、金融监管等部门,组建省级‘防范经济犯罪宣传联盟’,共建‘防范经济犯罪宣传基地’,开辟经济犯罪预警防范提示专栏,深入阐释典型案例及反洗钱工作重要性和打击整治行动特色做法、突出成效,提高广大群众防范意识,自觉抵制洗钱犯罪活动,营造全社会共同参与打击治理洗钱违法犯罪的良好氛围。”高强介绍。

 

发布会通报,今年1月至9月,全省公安机关共立洗钱类犯罪案件173起,较去年同期上升3倍。其中,公安机关破获洗钱罪案件52起,抓获犯罪嫌疑人105名,移送起诉26起。“百日行动”期间,怀化、岳阳、湘潭市公安局经侦支队成功破获“2978”“7.04”“4.08”三起涉及规模大、地域广、犯罪手法新的地下钱庄案件,被公安部列入全国“歼击2022”专项行动集群战役。