+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
转发
上传时间: 2022-05-17      浏览次数:1576次
去年合肥侦办经济犯罪案上千起 挽回损失8.6亿余元

 

来源: 合报全媒体

 

今年515日,是第13个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。去年全年,合肥公安机关打击各类经济犯罪活动,防范化解经济金融领域重大风险,全年共立案侦办各类经济犯罪案件1285起,抓获违法犯罪嫌疑人1482名,“猎狐”行动中缉捕境外逃犯11名、境内逃犯79名,挽回经济损失8.6亿余元,摧毁了一批职业犯罪团伙,护航合肥经济社会发展。

 

缉捕11名境外逃犯

 

在打击虚开骗税犯罪专项行动中,合肥警方与税务部门协同作战,共立涉税案件242起,采取强制措施235人,成功侦破全市首起新型电子发票虚开案、“4.26”骗取出口退税案等重点案件。

 

在开展打击地下钱庄“歼击21”专项行动中,合肥警方与人民银行反洗钱处、海关缉私局保持密切联系,及时对可疑线索开展落地核查,发起集群战役12起,侦办沈某某等洗钱案7起,侦破全国首起“自洗钱”案。

 

在开展打击证券犯罪专项行动中,合肥警方与证监部门深入交流合作,对涉嫌操纵证券交易案件进行研判、打击。其中,“3.29”案件采取强制措施26人,冻结资金7000余万元,该案为全省首起操纵证券市场犯罪案件。

 

在开展打击串通投标犯罪专项行动中,重点围绕“顶风作案犯罪、职业围标犯罪、新型手段犯罪”三类案件进行研判,共立“7.29”“1.22”“3.02”等29起串通投标案件,抓获犯罪嫌疑人90人,有效净化了全市招投标市场秩序。

 

另外,通过开展“猎狐2021”专项行动,克服疫情扩散带来的不利影响,与边检等部门沟通,合肥警方先后成功缉捕11名境外逃犯,成绩位列全国第一方阵。2021年,合肥市公安局接报案中心共接待群众12839人次,接报警情4100起,群众满意率96.67%。目前,该中心正在重点开展四县一市分中心建设,让群众可就近报案。

 

清剿涉众型、楼宇经济犯罪

 

合肥警方依法稳妥处置涉众型经济犯罪。2021年,全市公安机关共立非法集资案件43起,采取刑事强制措施200余人,涉案金额3亿余元;配合检法机关全面梳理全市非法集资陈案,清理化解立案在侦陈案65起;立组织、领导传销案件46起,采取刑事强制措施101人,对网络传销重点攻坚,先后破获“9.16”等一批重点案件。

 

为了实现源头上治理,合肥警方全面清剿楼宇经济犯罪。为防范商务楼宇内各类违法犯罪活动,警方以“筑安”系列行动为契机,全面掌握楼宇体内风险主体底数,对780余家从事投资理财、养老保健、私募众筹、区块链等业务高危风险的企业进行清查整顿,充分运用经济、行政、刑事等多种手段,合力从源头上化解风险。