2010年5月18日 10：55  来源：中国金融网

    今年以来，建设银行河北省分行营业部不断加大对反洗钱可疑交易的检查和督导力度，继上月初对该项工作进行检查和通报之后，近日该部对反洗钱可疑交易的情况再次进行梳理和检查，结果显示：该部所属100多个机构网点中，省会石家庄城区网点的反洗钱可疑交易确认率较高。该部所辖城区机构网点中的建设银行石家庄槐安东路支行、建设银行石家庄友谊南大街支行、建设银行石家庄裕华西路支行、建设银行石家庄站前街支行等，在该部所属机构网点的反洗钱可疑确认率继续保持领先位置。尤其是建设银行石家庄塔南东路储蓄所，该所在交易量大、人员少的情况下，群策群力、加班加点进行数据确认和补录，可疑交易确认率继上期梳理达到100％之后，本次又以100%的确认率，居营业部所属机构网点前位。

    该部为了有效地推动反洗钱可疑交易确认工作更上台阶，在强调所属业务条线部门务必充分发挥条线部门督导作用、及时复核系统数据并对本条线完成情况进行督导的同时，还就此项工作对所属机构网点提出了两项具体要求：一是按营业部和上级行有关要求，每天登录系统做好系统数据处理工作，确保在可疑交易发生要求的工作日内完成报告的申报工作。二是准确运用报表管理模块，做好历史返还数据的及时确认工作。要求所属机构网点在每次登录系统后，要充分利用“报表管理”模块，对本机构年初至当前日的可疑交易报表及相关交易报表处理情况进行查询，确保返还数据及时确认。