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上传时间: 2022-01-18      浏览次数:355次
亚太反洗钱组织通过 澳门特别行政区最新反洗钱报告2021

 

来源:金融情报办公室

 

反清洗黑钱及反恐怖活动融资的国际组织---- “亚太反洗钱组织”(Asia/Pacific Group on Money LaunderingAPG)早前于202112月经全体会员通过澳门特别行政区最新的相互评估跟进报告2021Mutual Evaluation Follow-up Report 2021)。有关报告是自2017年澳门特别行政区的APG相互评估报告公布后之第二份跟进报告。

 

澳门特别行政区于2019年向APG提交了第一份跟进报告,并且成功争取提升3 “金融行动特别工作组” Financial Action Task ForceFATF)法律国际标准至合格评级,令澳门特别行政区于当时在全球众多已接受评估的会员中,成为首个以全部合格的评级通过所有40FATF法律技术性合规(Technical Compliance)国际标准的会员。透过跨部门反清洗黑钱及反恐怖融资工作小组各部门与金融情报办公室经过这两年来同心协力与努力不懈的协作和沟通,澳门特别行政区于20219月提交第二份跟进报告,向APG阐述澳门特别行政区反清洗黑钱及反恐怖融资法规制度的最新情况,于12月获APG全体会员通过并且成功维持40FATF法律技术性合规国际标准的合格评级。

 

截至FATF202111月下旬的统计,在全球206个会员中,已接受评估之会员共120个,当中只有5个以全部合格的评级通过所有40项法律国际标准,而澳门特别行政区现时仍为APG会员中唯一取得所有 40项法律国际标准全部合格的会员。此外,澳门特别行政区在11项执行有效性评级(Effectiveness Outcomes)中取得6项合格评级,是上述环球5个全部40项法律国际标准合格的会员中在执行有效性评级取得最优良成绩的一员。

 

澳门特别行政区在APG相互评估方面所取得之成果全赖各公共部门及私人实体之共同努力,特别是全体反清洗黑钱及反恐怖融资工作小组共15个部门之间的通力合作及业界的积极配合。由于未来FATFAPG相互评估方向将会着重执行有效性,通过评级的要求将会越趋严谨,面对全球金融市场不断转变所带来的挑战,必须时刻保持高度警惕,澳门特别行政区将会持续推进反清洗黑钱及反恐怖融资法律法规的实务执行情况,竭力维护澳门特别行政区的金融及公共安全。