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唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学经济学院、金融研究院副教授,中国反洗钱研究中心执行主...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
高增安
高增安
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,专事反洗钱与贸易领域的研...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
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上传时间: 2021-09-15      浏览次数:90次
“网恋男友”推荐投资 铜陵警方打掉一“跑分”洗钱团伙

 

来源:安徽网

 

据铜陵警方消息,近日,铜陵市民汪某报警称其通过网恋男友推荐,在网上买期货投资被诈骗近一百万元。接警后,@铜陵刑警支队在线与@铜陵石城路派出所民警立即展开侦查,通过资金流梳理,成功锁定嫌疑人杨某等人,并随即前往贵州黎平县开展侦查工作,在当地公安的大力配合下,警方先后抓获8名为境外诈骗团伙转移涉案资金的犯罪嫌疑人,成功打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙。