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上传时间: 2021-01-27      浏览次数:1722次
涉案金额超40亿 湖北孝感警方打掉特大跨境网络赌博洗钱团伙

 

来源: 新华网

 

利用黑客技术“劫持”话费充值订单、“绑架”不知情的普通用户成为洗钱帮凶……近日,湖北孝感市公安局破解新型洗钱犯罪手法,成功打掉一特大跨境赌博、洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人17名,冻结涉“黑产”资金4000余万元,查明涉案金额超40亿元。

 

2020年,孝感市公安局在查处一涉毒团伙时,发现该团伙成员均使用境外聊天工具进行沟通,同时,该团伙手机内存储着54张已办好的公司营业执照照片。警方推测该团伙有跨境犯罪的嫌疑。

 

孝感市公安局随后成立专班,深挖出一条以刘某某等人为主,涉及四川、浙江、广东、湖北、湖南等地,专为跨境网络赌博提供支付结算帮助的犯罪产业链。

 

据介绍,该犯罪团伙层级复杂、手段隐蔽、分工明确,既有负责接赌博订单的第四方支付平台、负责订单匹配的话费充值平台、负责代收验证码的接码平台,还有专门负责开发、维护的技术公司。此外,一些渠道商、代理商和卡商参与其中,为犯罪链条各个环节提供服务。

 

为达到洗钱目的,该团伙通过黑客技术批量“劫持”话费充值订单,使普通用户在不知情的情况下成为洗钱帮凶,从中非法牟利。

 

“这是一种以黑客技术破解为主、行业内鬼帮助为辅的新型洗钱手法,在国内尚无先例。”孝感市公安局网安支队民警说。

 

专班连续组织两轮跨省收网行动,成功打掉相关犯罪团伙,陆续抓获17名犯罪嫌疑人,冻结涉“黑产”资金4000余万元,查明涉案金额超40亿元。