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上传时间: 2021-01-15      浏览次数:274次
吉林省森林公安打掉“跑分洗钱”犯罪团伙

 

来源:中新网吉林

 

近日,吉林省天桥岭森林公安局成功打掉一个新型电信诈骗“跑分洗钱”犯罪团伙,刑事拘留涉案人员3人、取保候审2人,挽回损失8.8万元。

 

20201113日,天桥岭森林公安局刑侦大队接到报案:天桥岭林业区居民高某被电信诈骗分子利用刷单盈利式“杀鸟盘”多次诈骗人民币累计60万元。该局随即成立“11·13”专案组,充分利用现代科技数据手段等,针对被骗资金13张“分水”电信诈骗账户,循线追踪、快速锁定分散于吉林、山东、河南、浙江、广西、广东、福建省等地的4个“洗钱”团伙。

 

工作中,侦查员查明犯罪嫌疑人利用“跑分”APP新型违法犯罪方式进行“洗钱”。办案民警介绍,所谓“跑分洗钱”就是通过为获取交易流水高额利润的不同“跑分客”或“码农”对被骗资金进行多层转账,且“洗钱”金额由以往的整额转账演变为随机非整额转账,使电信诈骗账户交易流水状态更接近人们正常生活的资金流通,成功地把钱洗白,并形成一个循环性犯罪闭环。

 

20206月、7月、11月期间内,犯罪嫌疑人李某、郭某某、龙某某、崔某,在山东省枣庄市将所有银行跑遍,办理了27个银行的银行卡,用于“跑分”账号使用,已初步核实“跑分洗钱”单项资金支付结算累计达人民币580余万元。

 

20201219日,办案民警辗转吉林、山东、广东等地缜密侦查,获得了电信诈骗账户使用人的涉案影像信息。通过与当地警方并案侦查联动合作,分别于1225日在枣庄市打掉以李某为首的电信诈骗共同犯罪“洗钱”团伙3人,1229日在吉林省长春市、黑龙江省东京城镇,打掉以迟某为首的电信诈骗“洗钱”团伙3人,完成公安部推送电信诈骗线索22人。同时,在广东省抓获电信诈骗关联犯罪嫌疑人2名。

 

目前,“11·13电信诈骗案”3名犯罪嫌疑人已被天桥岭森林公安局刑事拘留,其他团伙人员均被当地警方采取刑事拘留、监视居住等强制措施,该案正在进一步侦办中。