来源：中新网吉林

近日，吉林省天桥岭森林公安局成功打掉一个新型电信诈骗“跑分洗钱”犯罪团伙，刑事拘留涉案人员3人、取保候审2人，挽回损失8.8万元。

2020年11月13日，天桥岭森林公安局刑侦大队接到报案：天桥岭林业区居民高某被电信诈骗分子利用刷单盈利式“杀鸟盘”多次诈骗人民币累计60万元。该局随即成立“11·13”专案组，充分利用现代科技数据手段等，针对被骗资金13张“分水”电信诈骗账户，循线追踪、快速锁定分散于吉林、山东、河南、浙江、广西、广东、福建省等地的4个“洗钱”团伙。

工作中，侦查员查明犯罪嫌疑人利用“跑分”APP新型违法犯罪方式进行“洗钱”。办案民警介绍，所谓“跑分洗钱”就是通过为获取交易流水高额利润的不同“跑分客”或“码农”对被骗资金进行多层转账，且“洗钱”金额由以往的整额转账演变为随机非整额转账，使电信诈骗账户交易流水状态更接近人们正常生活的资金流通，成功地把钱洗白，并形成一个循环性犯罪闭环。

在2020年6月、7月、11月期间内，犯罪嫌疑人李某、郭某某、龙某某、崔某，在山东省枣庄市将所有银行跑遍，办理了27个银行的银行卡，用于“跑分”账号使用，已初步核实“跑分洗钱”单项资金支付结算累计达人民币580余万元。

2020年12月19日，办案民警辗转吉林、山东、广东等地缜密侦查，获得了电信诈骗账户使用人的涉案影像信息。通过与当地警方并案侦查联动合作，分别于12月25日在枣庄市打掉以李某为首的电信诈骗共同犯罪“洗钱”团伙3人，12月29日在吉林省长春市、黑龙江省东京城镇，打掉以迟某为首的电信诈骗“洗钱”团伙3人，完成公安部推送电信诈骗线索2条2人。同时，在广东省抓获电信诈骗关联犯罪嫌疑人2名。

目前，“11·13电信诈骗案”3名犯罪嫌疑人已被天桥岭森林公安局刑事拘留，其他团伙人员均被当地警方采取刑事拘留、监视居住等强制措施，该案正在进一步侦办中。