2010年3月26日 14:43  来源：中国金融网

    工商银行成武支行认真学习《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律法规，强化工作力度，推进反洗钱工作深入开展。

    该行掌握客户第一手资料，做好客户身份识别工作，按照要求进行核查。同时要求按照审慎性、全面性、动态性原则，指定双人对客户进行风险分类。支行成立由反洗钱报告员、营业经理、客户经理、专业小组部门人员等组成的反洗钱分析识别团队，负责对重点可疑交易进行综合分析和判断，确保及时发现并报送重点可疑交易报告。所辖各网点指定反洗钱专职人员为反洗钱报告员，逐笔进行分析和判断，做到应报尽报。

    该行还指定专门人员，按季统计上报反洗钱各类报表。层层把关，各尽职守，做好上下沟通，信息反馈，认真做好反洗钱工作，将各项工作部署落到实处。