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唐朱昌
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复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
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上传时间: 2020-09-21      浏览次数:361次
出借账号月入过万?当心成“洗钱”帮凶!

 

来源:新华网客户端

 

网络安全宣传周

 

只要用你的支付账号,轻松月入过万?当心成为“洗钱”帮凶!昨日,网络安全宣传周进入“法治日”主题。记者从广东省公安厅获悉,今年以来,广东警方根据公安部的部署要求,强力推进“净网2020”专项行动深入开展,重点从网络犯罪生态入手,全链条打击突出网络违法犯罪,取得了显著成效。截至8月底,全省共侦破网络黑产案件1770余起,刑事拘留8740余人。

 

兼职广告背后竟是“洗钱”平台

 

今年4月,惠州警方接线索通报,惠州本地有网民在互联网上大肆推广某支付平台和招收代理兼职的广告信息。宣传只需向平台缴纳一定金额的保证金并上传收款账户,就可以足不出户获取高额返佣和提成。

 

办案民警利用智慧新警务手段,摸清了一条由“技术开发商—推广运营商—跑分参与者”组成的网络黑产链条。

 

“技术开发商”违反国家支付结算制度,在互联网上非法搭建“第四方支付”管理后台,采用USDT货币的方式进行结算,为境外赌博网站等平台提供支付通道服务。

 

“推广运营商”通过网络工具收集互联网上涉及网络黑支付需求的论坛、贴吧、QQ群组等网络平台,再以群发广告的方式,寻找有非法资金结算需求的境外网络赌博、诈骗等犯罪团伙,同时在互联网上发布广告以高额返佣吸收众多兼职人员成为“跑分”人员。

 

所谓的“跑分”就是把自己的支付账号收款码给别人使用,从而赚取佣金。“跑分平台”打着网上招聘兼职的旗号,招揽群众出借自己的支付账户,通过搭建平台网站,以类似网约车“抢单”的模式进行运作。这些租赁来的支付账户被大量用于电信诈骗、网络赌博等违法犯罪的收款环节,其实质就是洗钱。

 

“跑分参与者”在向平台缴纳一定金额的保证金后,就可以在平台上“抢单”。接单后,平台直接扣除“跑分”人员之前所购买的等额保证金,并将相应的USDT充值码提供给赌客,赌客通过支付宝、银行卡充值等额的USDT币至“跑分”人员的账户,然后平台根据流水返还佣金给“跑分”人员。

 

因此,众多“跑分”人员间接参与到洗白赌资的环节中,为犯罪分子提供帮助。经查,全国各地“跑分”人员多达3000余人。

 

68日,惠州警方在深圳龙岗、惠州惠城、博罗等地同时开展收网行动,打掉了一个利用USDT数字货币经营第四方支付平台的犯罪团伙,共抓获涉案犯罪嫌疑人76名,查处涉案网络支付工作室4家,捣毁网络赌博团伙2个。经初步核实,该平台运营近15个月,为境外120个赌博网站以及70家投资诈骗平台提供资金结算服务,涉案金额达1.2亿元。该案是全国侦破的首例利用USDT数字货币为违法犯罪活动提供网络支付服务的案件。

 

小说网站竟暗藏色情漫画广告

 

今年4月初,中山市局网警支队民警在网上巡查时发现,有小说网站弹出色情漫画广告,点击广告图片后就跳转到一个名为“某陌漫画”的网站,网站内容全是色情漫画。

 

经侦查发现,推广“某陌漫画”等涉黄漫画广告背后的公司是珠海某广告公司,主要业务是租赁网站广告位,出租给广告主,凭广告网络流量收取广告费用。

 

该公司主要是由股东颜某和骨干冼某等人为首的犯罪团伙,利用公司搭建的广告平台为黄赌毒、网络诈骗等犯罪团伙进行广告推广。该犯罪团伙内部分工明确,分别设立商务部、媒介部、运营部、研发部等部门。

 

这些平台网络流量极大,为涉黄、诈骗、洗钱、网络赌博等犯罪活动涉及的各类网络黑产做宣传推广,特别是吸引了众多未成年人注册涉黄漫画APP,严重影响青少年身心健康。20201月至421日,该平台累计广告会员充值金额达8000多万元,其中“某陌漫画”等涉黄漫画充值金额达200多万元。

 

421日,中山警方分别在深圳、珠海、中山坦洲等地开展统一收网行动。共抓获嫌疑人107人,其中刑事拘留49人,端掉涉案窝点16个,缴获、查封、扣押电脑、手机、网络交换机、服务器等设备一大批。