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上传时间: 2020-07-28 浏览次数:1641次
专为诈骗团伙“洗钱”这十个人栽了!
来源:青原公安
为严厉打击电信网络诈骗,有力震慑违法犯罪,青原公安分局紧盯全区电信网络诈骗案件不放松,多警联动,连续出击,7月24日,辗转4000多公里在重庆打掉一个为电信诈骗犯罪“洗钱”团伙,共抓获团伙成员10人,现场扣押作案手机13部。
今年7月5日,青原区一初中生在某明星粉丝QQ群被他人诈骗5000余元。青原公安分局刑警大队反诈中队接到报案后立即开展侦查,梳理案件线索,在前期侦查中发现被诈骗钱款转至重庆某商家的银行账号。
办案民警先后多次赶赴重庆开展案件侦破工作,在对案件资金流进行分析时,一伙专门负责为电信诈骗、跨境网络赌博等犯罪行为提供“洗钱”的团伙逐渐浮出水面。民警在海量信息中抽丝剥茧,经深度经营研判,最终确定嫌疑人落脚点,成功将涉案人员抓获。
7月24日晚,专案组顺利将涉案人员从重庆押回江西吉安。经梳理发现,全国各地有1000多名受害人,累计被骗资金达30余万元。
据嫌疑人交代,五月份以来,他们通过给予一定手续费的方式大量收集店铺商家的支付二维码,为电信诈骗提供资金转移。
诈骗分子通过该团伙提供的二维码成功诈骗被害人钱财后,该团伙便要二维码商家将钱转到他们账户上,然后根据诈骗分子的要求提现或者再次转移,并从中收取一定佣金。目前,该团伙成员已被青原公安依法刑事拘留。
今年以来,青原公安以“云电2020”“赣鄱霹雳6号”专项行动为契机,重拳出击电信网络诈骗活动和重点区域整治工作,累计破获电信网络诈骗案件306起,捣毁窝点9个,抓获嫌疑人161人,查获作案电脑72台、手机223部、手机卡2000余张,为群众挽回损失80余万元。经过有效打击治理,青原区电信网络诈骗的活动空间不断挤压,滋生土壤得到有效净化。