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上传时间: 2020-05-22      浏览次数:267次
巴西反托拉斯监管机构重启对银行禁止加密公司的调查

 

来源:中金网

 

巴西经济防御管理委员会(CADE)520日宣布,已投票决定重新启动对该国银行关闭加密货币交易所帐户的调查。

 

一些受调查的贷款人包括巴西桑坦德银行(Santander Brasil SA),巴西布拉德斯科银行(Banco Bradesco SA),巴西巴西银行(Banco do Brasil SA),意大利Itau Unibanco Holding SA以及巴西国际银行和Sicredi

 

这家反托拉斯和竞争机构于2018年开始调查巴西六家最大的银行,此前他们无证地暂停了属于加密公司的账户,并拒绝讨论这一决定。在加密货币交易所Bitcoin Max投诉后,CADE接受了调查,该银行看到其银行账户被关闭,而Banco do BrasilSantaco Santander却没有做出解释。

 

在初步调查期间(其结果尚不清楚)CADE指控主要银行“施加限制,甚至禁止加密货币经纪人进入金融系统。”银行否认了这一指控,并把对非法活动的担忧作为拒绝访问的理由,称关闭加密帐户是一种防止洗钱的安全措施。

 

巴西联邦地方法院的一项裁决命令重新开放加密货币交易所Bitcoin Max的银行帐户,并承诺对不遵守判决的银行处以罚款。法院说,银行必须拒绝对每个案件进行调查,以查明其从事非法活动的潜力,而不是拒绝向加密货币初创公司提供银行服务。

 

巴西人没有错过加密货币的趋势,该国一直活跃在与加密资产相关的活动中。在拉丁美洲内部,该国在监管方面和发展方面都是加密货币的领导者。目前,该国的金融监管机构CVM禁止受管制的投资基金进行虚拟资产类别的交易。

 

去年巴西议会成立了一个委员会来审议此事后,巴西朝着加密货币监管迈进了一步。尽管他们的新任总统缺乏有关比特币实际上是什么的基本知识,但该国仍然是拉丁美洲最大的加密货币中心,并在整个地区创造了最高的营业额。

 

根据以前的法律,加密货币交易所和其他充当中间人的业务可以自愿提供其客户的数据,但是在新法规出台之后,他们不能拒绝或上诉当局要求交出信息的请求。