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上传时间: 2020-02-14      浏览次数:373次
ePayments接受FCA审查后暂停服务 加密资产监管升级殃及池鱼

来源:FX168

 

Finance Magnates周三(212)报道称,本周支付领域发出了一些重大新闻,ePayments Systems Ltd在其网站上宣布,在英国金融行为监管局(FCA)进行审查后,该公司已暂停其客户帐户上的所有活动。

 

该公司在公告中称,由于其反洗钱系统和控制措施的漏洞(“需要补救”),该公司的业务已被暂停。自从昨天宣布这一消息以来,许多行业参与者很快就推测出ePayments暂停的真正原因可能是什么。值得注意的是,在此阶段,这仅仅是纯粹的猜测。

 

讨论中的一种猜测是,由于货币机构是“高风险”行业(例如加密货币和外汇等)的大型支付处理平台,而传统银行通常会避开这些行业,因此这类公司会受到更大的关注。

 

已经流传的另一种可能的猜测是ePayments与称为“数字证券交易所(DSX)”的加密交易所的联系。当时(2014),英国没有对加密货币进行严格的监管。ePayments Systems2015年将DSX指定为其官方代理。

 

但正如Finance Magnates之前的报道的那样,尽管没有暗示有任何不当行为,但随着英国政府逐步完善其加密货币法规,一些加密货币提供商不得不停止运营,而对相关合作伙伴也可能会产生深远影响。

 

相关人士推测,暂停交易可能是由于客户资金来源不明的问题,或是银行推动英国监管机构严厉打击支付提供商和挑战银行地位的行为。

 

该公司在发给客户的电子邮件中表示:“我们写信告知您,很遗憾,我们做出了艰难的决定,即从今天开始暂停有效的客户帐户活动。在此暂停期间,客户将无法转移、交易、提取或存入资金,也将无法使用其ePayments预付卡。”

 

在第五个欧盟反洗钱指令(AMLD5)生效的背景下,监管正在逐步收紧,该指令已经迫使许多加密货币公司关闭或转移到更友好的司法管辖区。