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上传时间: 2019-05-17 浏览次数:1479次
意税警捣毁特大税务造假洗钱组织:12名主犯,收缴850万欧
来源:意大利华人街
据《意大利新华时报》晓晨5月15日编译《今日网》综合报道:
5月14日黎明,帕多瓦税警抓获了一个特大税务造假、洗钱组织的12名主犯,收缴850万欧。该案件涉及42家企业,涉及地区包括威尼托、利古里亚、伦巴第、特伦蒂诺-上阿迪杰、普利亚、坎帕尼亚、艾米利亚罗马涅、弗留利威尼斯朱利亚(Veneto, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Puglia, Campania, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia)8个大区,以及克罗地亚(Croazia)、斯洛文尼亚(Slovenia)斯洛伐克(Slovacchia)3个东欧国家。参与调查的执法人员多达150名。该犯罪团伙开出的假发票高达2500万欧,涉及逃税金额500万欧。
该组织的主要运行者为一名47岁的威尼斯(Venezia)会计、两名年龄分别为41岁和50岁的威尼斯商人,以及一名55岁维琴察(Vicenza)商人。还有其他三名商人投资参与。他们注册MG Group Srl公司,作为主要运行公司,并给客户开假发票。还与东欧国家合作,把非法获得的钱转移过去,然后再用这些钱在意大利境内购买房产、船、法拉利以及奢侈品。
目前所查获的所有资产均被没收,有45人正在接受调查,还有100人在税警的搜查名单中。