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上传时间: 2019-04-26 浏览次数:1167次
美联储处罚三井住友 因其反洗钱内控薄弱
来源:金融界
金融界美股讯 据彭博报道,美联储周四声明称,命令三井住友金融集团的银行部门解决其防洗钱机制所存在的弱点。
美联储在4月23日的命令中表示监管机构发现三井住友银行的反洗钱系统存在“缺陷”。
该监管机构表示,这家总部位于东京的银行有问题的活动发生在美联储监管的纽约分行。
尽管执法行动不包括罚款,但美联储向该行发出了任务清单和修正内控机制的截止日期。