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上传时间: 2010-06-29 浏览次数:2431次
意警方侦破中国洗黑钱集团
关键字:黑钱 洗钱
2010年06月29日 来源:联合早报网
意大利警察侦破中国黑帮的洗黑钱活动,在全国各地逮捕了24人,并没收他们的一系列资产。
意大利警方昨天发表的声明说,落网的嫌犯除了有中国人,也有意大利人,警方怀疑他们与黑帮有关联。此外,警方也接管了73家公司,并且没收181座房地产和161辆豪华汽车。
这个洗黑钱集团主要在意大利中部托斯卡纳区(Tuscany)的佛罗伦萨市(Florence)以及工业小镇普拉托(Prato)运作。警方说,该集团曾通过100多家公司把数百万欧元转移到中国。
据了解,在托斯卡纳区居住或工作的中国人大约有3万人,他们当中有不少是普拉托事纺织业的非法劳工。