2010年5月10日 9：11  来源：中国金融网

    工商银行长治郊区支行将反洗钱工作逐步落实到实际工作中来，通过加大员工的培训力度和学习反洗钱的相关知识，使全行干部职工对反洗钱工作有了更进一步的认识，为全面提高反洗钱工作水平和技能起到了积极的推动作用。

    一、健全组织规范操作：为让全行干部职工认识到反洗钱工作的重大意义，自觉将反洗钱工作落实到业务实际工作中，从而提高反洗钱工作水平，郊区支行新换届领导班子专门调整了《长治郊区支行反洗钱领导组》，为明确责任规范操作，《反洗钱领导组》通过研究决定下设反洗钱小组、反洗钱系统管理员、反洗钱联络员、报告员、反洗钱甄别员和反洗钱办公室，组织的健全，为及时提示业务风险，切实防范洗钱和恐怖融资风险起到了监控、督导、纠正、检查作用。

    二、加大宣传注重实效：为了让全行干部员工认识到反洗钱工作的重大意义，将反洗钱工作落实到业务实际工作中，提高反洗钱工作水平，更加尽职地履行商业银行反洗钱义务，郊区支行根据当地人民银行及上级行的统一部署，充分利用在营业网点摆设、发放宣传资料、向客户认真解答反洗钱工作的重要意义、配合媒体宣传等多形式、多渠道加大反洗钱工作的宣传力度，要求《反洗钱领导组》认真加强对反洗钱工作的组织领导，完善各项规章制度，按照制定的反洗钱工作流程照章办事，对反洗钱工作要做到“五勤”既：勤检查、勤督促、勤提醒、勤总结、勤汇报，保证反洗钱工作落到实处。

    三、提高认识履行职责：为全面提高全行员工反洗钱意识，增强反洗钱工作技能和自我保护能力，自觉维护国家和广大人民群众的切身利益，同时，为了履行反洗钱工作职责和义务，支行《反洗钱领导组》要求反洗钱岗位人员，在业务操作中确保大额交易和可疑交易报告工作制，切实提高可疑交易的人工甄别水平，努力提高可疑交易报告的质量。最主要是要大力加强电子银行、银行卡、国际业务反洗钱工作。做好网上银行洗钱风险的防范、监测和报告工作，落实对高风险客户的限制措施，从源头上控制和防范网银洗钱行为。