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上传时间: 2018-01-26 浏览次数:833次
波兰计划将数字货币纳入反洗钱监管
来源:新浪财经
波兰部长委员会通过了一项法律草案,意在对数字货币进行监管,使其符合反洗钱(AML)和反恐方面的金融法规;新的法案虽未明确提及数字货币,但涉及数字货币交易的主体可被视为有义务的机构,在线交易平台将被要求对客户进行尽调,并上报可疑交易;波兰政府已修订AML指引,以确保数字货币公司的活动受到当局监管;新规预期将在三个月内生效。
由于担忧相关操作涉及洗钱和逃税,波兰政府目前正计划对比特币给出规范。
政府部长们已经草拟出一份法律,对比特币和其他虚拟货币在反洗钱和反恐金融犯罪上划上界限。据悉,新的草拟法规虽未明确提及虚拟货币,但却给出了长串的责任单位名单。由此,比特币交易所和其他涉及虚拟货币交易的单位将被纳入业务主体。
根据反洗钱法的宽泛规定,提供比特币交易的线上交易平台需对交易用户在开户时进行风险和产品的明确告知,并判断交易者是否有足够风险承担能力,对相关可以交易操作作出上报。政府方面也对反洗钱法作出修正以确保虚拟货币企业运营活动受国家机构监管。