2010年5月21日 8:45:58  来源：金融时报

    本报讯 日前,人行天津分行组织召开2010年天津市反洗钱工作司法会商会议,回顾2005年以来天津市打击洗钱犯罪的合作情况,讨论了司法合作机制中存在的问题,明确了充分利用反洗钱机制、加大破获洗钱案件力度、提高打击洗钱及相关犯罪活动有效性的工作思路。天津市金融服务办、高级人民法院、检察院、公安局、安全局、监察局、司法局、天津海关、边防总队等单位有关负责同志参加了会议。

    会议分析了兄弟省市破获的16起典型的涉黑、涉毒、走私、贪污贿赂、金融诈骗和破坏金融管理秩序方面的洗钱案例,总结成功破获这些洗钱案例的主要经验:一是司法部门具有创新意识和超前意识;二是反洗钱合作的务实、持续、有效;三是在侦查普通案件过程中侦查了洗钱犯罪事实;四是依法合理地认定了洗钱犯罪的构成要件。

    会议要求,各单位应创新工作机制,改变思维方式,加大打击洗钱犯罪活动的力度。不仅利用反洗钱工作情报开展洗钱案件的侦查,还要在涉毒、涉黑、贪污贿赂、金融案件的侦查中挖掘洗钱线索;既要收集获取涉毒、涉黑、贪污贿赂、金融案件的证据,也要收集获取洗钱案的证据。一旦发现洗钱活动的情节或移送立案,或与其他上游犯一并起诉和审判,分别以普通罪和洗钱罪定罪处罚。公安部门要发挥洗钱犯罪侦查的职能作用,力争通过银行卡犯罪、非法吸收公众存款罪、涉毒、涉黑罪的侦破带动破获洗钱案件,检察机关和海关在贪污贿赂挪用资金和走私的侦查中要有意识的探索侦破洗钱案件,人民银行天津分行将积极协助各侦查部门对7大类犯罪及洗钱犯罪的侦查,反洗钱联席会议办公室将提供交流平台,交流工作体会,商讨打击洗钱犯罪的对策。