2010年3月24日 16:59  来源：中国金融网

    根据省行《关于开展反洗钱工作调研的通知》精神和要求，工行山东分行营业部以执行力建设为抓手，近日，组成由内控合规部一名副总经理带队的反洗钱调研工作组，选定5个支行现场进行了反洗钱调研工作。

    本次调研主要涉及客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、客户风险分类、大额交易和可疑交易报送等内容。调研组以强化过程控制为主线，广泛听取和征求了支行风险部人员、支行从事反洗钱工作人员、部分网点有一定反洗钱经验并从事反洗钱工作多年的营业经理等对反洗钱工作的意见和建议，了解了目前网点反洗钱工作中遇到的困难及存在的不足。针对支行反应普遍的反洗钱系统目前存在的缺陷、每天返传需处理的反洗钱数据、客户风险分类等相关问题，调研组认真进行了记录，并将汇总各方面意见，提出可操作性的建议及措施，形成调研报告报送省行有关部门。