www.stockstar.com 2010-7-20 14:36:45　中国保险报

      本报讯　日前,中国人寿福鼎市支公司被中国人民银行福建省宁德市中心支行确定为宁德市2010年度反洗钱现场检查免检单位。

　　今年以来,中国人寿福鼎市支公司致力抓好以下几项工作:一是健全组织架构。调整充实了反洗钱工作领导小组和工作组成员,进一步明确了职责和分工,为反洗钱工作开展提供强有力的组织保证,有效地推进了公司反洗钱工作的深入开展。二是完善管理制度。严格执行上级公司下发的《反洗钱非现场评估暂行办法》和《可疑交易识别和报告工作指引》,严格按照依法合规原则、风险为本原则、系统抽取与人工识别相结合原则开展反洗钱工作。三是强化宣传培训。制定实施《2010年反洗钱宣传培训制度》和《2010年反洗钱宣传培训计划》等,进一步健全反洗钱宣传培训的长效机制,积极推进反洗钱宣传、培训常态化。公司先后组织200多名营销人员开展反洗钱知识培训。四是提高执行力度。公司紧紧围绕客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作、大额交易和可疑交易报告、非现场监管信息报送工作、客户风险等级划分工作等反洗钱核心工作,在新单承保、保全、理赔等业务环节对达到反洗钱识别要求的客户进行身份识别,留存客户的身份识别资料复印件并登记客户身份基本信息。今年上半年,该公司在新单环节客户身份识别累计160件,其他识别数达301件(其中保全环节客户身份识别数达234件、理赔客户身份识别数达67件),并将客户身份识别资料与业务资料一同归档留存。