www.eastmoney.com2011年05月11日 19:54 一财网

　　中国人民银行上海总部金融服务二部一位负责人5月11日表示，地下钱庄和非法买卖外汇是人民银行破获金融犯罪最多的两类案件，这两类犯罪的破获率约占总数的59%。

　　在当日举行的“2011预防和打击金融犯罪研讨会”上，该负责人透露，大规模内幕交易、欺诈、洗钱和伪造货币是当前全球范围内的四大金融犯罪重点。目前，中国正处于步入预防和打击金融犯罪的战略机遇时期。

　　从人民银行向公安系统的报案类型看，洗钱类占36.7%、地下钱庄占10%、贪污犯罪占9.5%。

　　上述负责人称，随着中国颁布《反洗钱法》，国内业内有了预防和打击金融犯罪的基本框架，各类机构的合规水平明显提高。不过，就总体而言，目前国内预防和打击金融犯罪尚处“幼年期”。

　　该负责人指出，目前金融犯罪有三大趋势，即有从沿海向内陆蔓延趋势、信用卡犯罪有多发和高发态势、网络和电话欺诈是较为突出的问题。在实际工作中，人民银行将加强与侦查机关的协助，从“源头”上提高防范和甄别可疑交易的能力，加强与侦查机关的会商制度，加强打击银行卡犯罪和大额可疑交易的监控和保送制度，且提高可疑交易报告的针对性和有效性。

　　中国反洗钱中心秘书长严立新5月11日表示，目前，以大规模内幕交易、大规模欺诈、洗钱和伪造货币、信用卡恶意套现，以及利用电信、网络等金融经济犯罪行为有愈演愈烈之势，严重危害了金融经济的稳健运行和社会的总体安全。“在这样的状态下，探讨如何在法律法规、监管机制、技术系统、人才培养，以及诚信文化的软环境建设上，寻求有效预防和打击金融犯罪的路、手段和方法，都具有现实意义。”