2010年7月9日 16：33  来源：中国金融网

    工商银行菏泽分行以落实第二个内控三年规划为抓手，推动全行内控体系建设不断完善，内部控制的效果持续显现。全行上半年无案件事故发生，全辖“零差错、零违规”网点保持率大幅提升。

    一是整合各类检查资源。由内控合规部牵头，每季组织分行运行管理、个人金融、银行卡、电子银行、结算业务、技术保障、监察、保卫、档案管理等专业部门人员，分为“业务类”和“管理类”两个小组，形成符合我行实际、整体联动的监督检查体系，实行“统一布署、各司其职、责任追究、信息共享”，减少重复和无序检查现象，提升综合检查的影响力和效果。分别开展整合检查资源联合检查，对检查情况和问题责任人处理等统一通报全行。

    二是加强《业务操作指南》推广应用工作。建立完善的电子发布平台管理体系，做到人员到位、信息传递到位、保密控制到位，发挥《业务操作指南》在规范操作业务、防范业务风险、加强过程控制方面的作用。分行针对日常检查中发现的问题和《远程授权系统》的应用等，结合《业务操作指南》、《柜面业务操作手册》，上半年共培训8场，培训人员900余人次，进行业务测试3次，测试人员400余人次。

    三是加强反洗钱组织体系建设。分行2月份设立了反洗钱中心，与分行内控合规部合署办公。内控合规部总经理、副总经理分别兼任反洗钱中心主任、副主任，反洗钱中心设1名专职工作人员，按A、B角管理。各专业反洗钱小组共配备5名兼职人员，全市46个营业网点全部设置了兼职甄别柜员，每个支行明确了主报告人和报告人，负责重点可疑交易报告工作。