2009年12月22日 14点41分  来源：中国金融网

    为贯彻落实中国人民银行反洗钱监管要求，健全反洗钱工作机制，完善反洗钱内控制度，提高反洗钱工作管理水平，全面加强全行反洗钱工作。按照内外审要求及反洗钱工作计划，工商银行江西鹰潭分行近日在全辖组织开展了2009年度反洗钱专项检查，检查主要内容为2009年以来反洗钱法律法规、制度办法的执行情况，检查覆盖面100%。本次检查由分行反洗钱工作领导小组办公室牵头组织、监察内控部具体实施。

    检查呈现三个特点：

    一是领导重视，精心组织。鹰潭分行反洗钱领导小组办公室对检查工作进行了精心部署，事先制定了《反洗钱检查方案》，并召集相关人员对反洗钱检查方案进行了审定和修改。

    二是采取现场检查与非现场相结合的方式，重点是摸清基层行反洗钱工作开展的情况，了解和掌握本行在反洗钱工作中存在的薄弱环节，分析和解决反洗钱工作存在问题的原因，及时落实整改。

    三是实行“谁检查，谁记录，谁签字，谁负责”的原则，责任到人。检查人员严格履职，认真检查，使检查工作顺利完成，并取得了预期的效果。

    通过检查，进一步规范和加强了基层行的反洗钱工作，有力地推动了鹰潭分行反洗钱工作健康有序地开展。