2010年4月6日 15:50:13  来源：美国商业资讯

    华盛顿--(美国商业资讯)--Promontory Compliance Solutions公司今天发布了最新版AML Atlas?，该数据库按照反洗钱（AML）和制裁风险对全球各国评分。

    新版数据库增加了金融行动特别工作组（FATF）提供的新数据，这一政府间行动机构在其最近举行的全体会议上认定28个国家的反洗钱工作有“战略性缺陷”。该工作组的35个成员国和地区组织代表了世界各地大部分的大型金融中心。

    考虑到伊朗、缅甸、古巴受到美国和国际性的制裁，这三个国家仍然处于AML Atlas?评定的风险最高的国家之列。此外，AML Atlas?认定安道尔、埃塞俄比亚、肯尼亚、摩洛哥等国的风险正在上升。

    Promontory Compliance Solutions公司首席执行官Eugene A. Ludwig说，“随着市场对洗钱热点地区最新情报的需求与日俱增，AML Atlas?赢得了客户的青睐。”他介绍说，美国金融犯罪执法网络3月份对一家违反《银行保密法》的金融机构处以迄今为止最高的一笔罚款，总额达1.1亿美元。

    Promontory Compliance Solutions公司首席运营官Michael Dawson补充说，“最新版数据库不仅增加了金融行动特别工作组的报告，还包含我们不断扩大的用户网络根据他们关于高风险国家的实际经验提供的反馈意见和数据。”

    Promontory Compliance Solutions公司于2005年推出AML Atlas?，以满足市场对区域性风险评估工具的需求，这种工具能按照各国已经暴露的洗钱和恐怖分子筹款风险对该国进行评分。AML Atlas汇总整理200多个司法管辖区的信息，为各司法管辖区评定综合风险得分，其最新版本通过一个仅供订购使用的数据库每年更新两次。美国、欧洲、亚洲、非洲的社区银行、地区银行和跨国银行使用该数据库，此外，它还可用于创建量身定制的报告和风险评分。

    Promontory Compliance Solutions公司是首屈一指的全球金融服务咨询机构Promontory Financial Group旗下企业。Promontory公司创始人Ludwig先生现任公司董事长兼首席执行官。Dawson先生2004年加入Promontory公司担任董事总经理，在此之前，他担任美国财政部副助理部长，负责关键基础设施保护与合规政策。

    除了AML Atlas之外，Promontory Compliance Solutions公司的其他产品还有：RADAR?，该工具按照统一方法对整个金融控股公司进行全方位的合规风险评估；以及Log?，这款基于网页的应用程序能够改善信息流，有助于加强合规项目管理。