2010年05月21日 11:20:38  来源：中国宁波网

    世华财讯 FinCEN官员表示，银行业应将反洗钱视为损失预防措施的一部分，另外FinCEN将继续把反洗钱和打击恐怖融资列为工作要点。

    综合外电5月21日报道，美国财政部下属金融犯罪执法网络(Financial Crimes Enforcement Network，下称FinCEN)主任弗雷斯(James H. Freis Jr.)20日表示，银行业应将反洗钱与其他损失预防措施相整合。

    弗雷斯在国际银行学会(Institute of International Bankers)主办的相关会议上表示，银行业应停止将反洗钱视为亏损因素而应将其纳入其做干净生意的组成部分。

    他表示：“令FinCEN感到讽刺的是，在遵守成本被算得分毫不差的同时，一些银行却将每年至少达20亿美元欺诈损失视为一种不可避免的生意成本。一份完整而正确的风险评估与消费者识别计划及交易

    监测进程所需的成本可由防止和辨认针对机构的欺诈行来获得偿付。”

    弗雷斯表示，FinCEN将继续把反洗钱和打击恐怖融资列为工作要点，打击措施与近期国际相关协议(如09年11月达成的金融改革原则等)基础框架间已有显著调和。

    他表示：“我认为继续将反洗钱和恐怖融资问题列为重点主要是因为打击金融犯罪泛滥是提高金融稳定工作的组成部分。”

    他表示，尽管金融监管改革法案已获参议院批准，但FinCEN管辖权未被列入监察范围。金改法案不会对反洗钱和打击恐怖融资工作产生直接影响。