2010年05月28日 08:13:40  来源：大连日报

    记者日前从市金融机构2010年反洗钱工作会议上获悉：2009年，大连地区反洗钱工作取得良好成效，全市金融机构全年共识别客户600余万，多次成功堵截了不法分子利用假证件开立账户、批量申办银行卡业务；积极上报大额交易和可疑交易报告；积极配合有关部门打击洗钱犯罪及相关犯罪。2010年，全市金融机构将继续深入履行各项反洗钱义务，不断完善反洗钱工作机制，在预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪和相关犯罪方面进一步发挥重要作用。

    据介绍，自《反洗钱法》实施以来，反洗钱在预防和打击洗钱、协助处理重大突发事件、维护社会经济稳定发展等方面发挥了作用，得到了社会公众的广泛认同，反洗钱制度建设、国际合作等一些重大和关键问题取得实质性进展，特别是去年年底我国发布了首份国家反洗钱战略，表明我国的反洗钱工作机制已初步成熟。

    人民银行大连市中心支行有关负责人指出，洗钱活动离百姓生活并不遥远，如近几年来出现的“警察查洗钱”电话诈骗、高价收购银行卡、租借身份证件等案件和不法行为都是存在于我们身边的洗钱陷阱，广大群众要了解反洗钱知识，保持警惕，避免成为受害者或受到牵连。该负责人提醒市民，要选择信誉良好、严格履行反洗钱义务的金融机构办理业务，在办理业务时积极配合查验身份证件、如实填写姓名、年龄、职业等信息、回答金融机构工作人员的提问。平时要注意保管好个人身份信息，不要出租出借身份证件、账户和银行卡，防止他人借用你的名义从事非法活动。做到这些既是保护自己，也是为预防洗钱犯罪、维护社会稳定出力。