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上传时间: 2009-08-03      浏览次数:2674次
韩国拟修法冻结恐怖活动资金防国际洗钱

  星岛环球网消息:韩国政府透露,为防止国际洗钱,计划加强有关冻结与恐怖活动及大规模杀伤性武器(WMD)相关资金的法律依据。

  韩国联合新闻通讯社报道,韩国企划财政部和金融委员会3日表示,日前反洗钱金融行动特别工作组(FATF)透过评估报告,指出韩国政府政策的一些缺失,因此,政府将根据“防止恐怖资金筹措体系的先进化、国际化方案研究”课题,正在制定相关措施。

  同时,韩国政府也正研究是否可对特定国家采取冻结措施,为今后对朝鲜实施更强有力的金融制裁提供法律依据。

  FATF最近就韩国政府于2007年12月底制定关于威胁公众等为目的禁止筹措资金行为的法律提出一些问题,政府计划制定含有冻结与恐怖资金和WMD相关应对措施等的法律修正案。

  FATF是为了防止国际洗钱,七大工业国(G7)于1989年在巴黎成立,隶属于经济合作暨发展组织(OECD)的独立机构,成员国遍布各大洲主要金融中心,亚洲地区包括中国、香港、新加坡、日本和印度。

  韩国曾于今年6月试图加入为会员,却未成功,目前正准备弥补FATF评价报告中所指出的缺点并修正相关法规后,于10月再次推动入会。

  在此之前,韩国政府根据现行外汇交易法等,按照联合国安理会决议,对相关恐怖国家或制裁对象限制进行外汇交易,但今后可能还会冻结恐怖活动及WMD相关资金。