+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
转发
上传时间: 2009-10-15      浏览次数:2326次
泰安工行三项措施加强反洗钱工作
关键字:工商银行 反洗钱

                                2009年10月12日 14点25分  来源:中国金融网

      近日,泰安工行针对反洗钱专项检查发现的问题,制定具体措施,抓好整改落实工作,进一步加大反洗钱工作力度,确保上级行反洗钱工作有关制度规定落到实处。

  1、要进一步提高对反洗钱工作重要性的认识。各级要严格制度规定、切实把反洗钱工作当作一项经常性、基础性的工作摆在重要议事日程,逐步建立和规范反洗钱各项规程。要按照反洗钱、大额交易和可疑交易报告、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存等规定办法,认真组织开展反洗钱工作,努力提高反洗钱内控管理水平,确保反洗钱工作顺利进行。

  2、要加强反洗钱人员的学习、培训工作,提高反洗钱技能。重点加强对基层人员客户身份识别、大额交易和可疑交易上报等业务的培训,使人员进一步熟知和掌握各项操作规程,增强应有的反洗钱意识,把握必要的反洗钱操作技能。

  3、要加强反洗钱工作的监督检查,逐步建立和完善反洗钱内控机制。设立各级反洗钱监督检查体制,将反洗钱操作规程的落实情况纳入银行内部管理检查的范围,及时纠正业务操作中存在的问题,加大对违规、违纪行为的处罚力度,以维护规章制度的严肃性和权威性。