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上传时间: 2009-10-15 浏览次数:2326次
泰安工行三项措施加强反洗钱工作
关键字:工商银行 反洗钱
2009年10月12日 14点25分 来源:中国金融网
近日,泰安工行针对反洗钱专项检查发现的问题,制定具体措施,抓好整改落实工作,进一步加大反洗钱工作力度,确保上级行反洗钱工作有关制度规定落到实处。 1、要进一步提高对反洗钱工作重要性的认识。各级要严格制度规定、切实把反洗钱工作当作一项经常性、基础性的工作摆在重要议事日程,逐步建立和规范反洗钱各项规程。要按照反洗钱、大额交易和可疑交易报告、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存等规定办法,认真组织开展反洗钱工作,努力提高反洗钱内控管理水平,确保反洗钱工作顺利进行。 2、要加强反洗钱人员的学习、培训工作,提高反洗钱技能。重点加强对基层人员客户身份识别、大额交易和可疑交易上报等业务的培训,使人员进一步熟知和掌握各项操作规程,增强应有的反洗钱意识,把握必要的反洗钱操作技能。 3、要加强反洗钱工作的监督检查,逐步建立和完善反洗钱内控机制。设立各级反洗钱监督检查体制,将反洗钱操作规程的落实情况纳入银行内部管理检查的范围,及时纠正业务操作中存在的问题,加大对违规、违纪行为的处罚力度,以维护规章制度的严肃性和权威性。 |