2010年4月16日 16：45  来源：中国金融网

    为提高反洗钱工作管理水平，完善反洗钱各项规章制度，农发行襄阳区支行以强化执行力建设为切入点，扎实做好反洗钱各项工作。

    加强反洗钱内控制度建设。以上级行下发的《金融机构反洗钱规定》、《对公业务反洗钱管理办法》、《电子银行业务反洗钱管理办法》等制度规定，制定支行相关细则、规范和流程，全面指导日常反洗钱工作。

    完善组织机构和岗位设置。按照要求成立支行反洗钱领导小组和各专业小组，落实各部门相关人员、制定反洗钱岗位人员职责，做到工作岗位清晰、责任明确，将反洗钱工作落实到实处。

    加强前台柜面反洗钱业务的操作，加强对客户身份识别、联机核查，认真登记有关客户信息，做好客户身份资料和交易记录保存，真正做到了解客户，提升反洗钱工作力度。

    要求反洗钱相关人员认真履职，及时查看反洗钱监控系统、网点反洗钱统计表、及时进行大额交易报送、及时处理系统数据、及时进行可疑交易甄别确认、及时进行补录报送，杜绝超期和逾期处理现象的发生。

    做好反洗钱业务培训和宣传。要求各部门制定培训计划，利用晨会等形式组织员工进行培训，对培训内容进行记录、考核，积极组织开展各种形式的公共及柜面宣传，提高各级人员反洗钱业务素质。