2010年5月31日 17：00  来源：中国金融网

    随着市场经济的不断繁荣和发展，犯罪分子洗钱的手段也越来越高明和隐蔽，导致银行反洗钱工作的难度和压力明显增大，为了防止因犯罪分子洗钱给银行带来经济损失和负面影响，工商银行鹰潭余江支行严格按照《中华人民共和国反洗钱法》和有关法规要求，加大宣传，强化培训，加强履职，扎实做好反洗钱工作。

    一、加大宣传，提高反洗钱工作认识。积极做好反洗钱宣传工作，开展反洗钱基本知识咨询，在门眉字幕屏上滚动显示 “打击洗钱及恐怖融资，维护经济和社会稳定”等宣传标语。利用活动宣传板、发放宣传资料等形式重点宣传各项反洗钱法律法规、洗钱犯罪的社会危害及开展反洗钱工作的重要意义，介绍金融机构及公民的反洗钱义务和我国反洗钱工作取得的重大成果，提高全社会对反洗钱工作认识，从而理解支持反洗钱工作。

    二、强化培训，提高反洗钱工作能力。行领导高度重视反洗钱工作，要求相关业务部门和营业网点切实加强对反洗钱法律法规和相关业务知识的学习培训，统筹安排好时间，务求取得好的效果，努力提高全行员工反洗钱工作能力，为反洗钱工作全面深入开展打好基础。

    三、加强履职，提高反洗钱工作效果。认真落实相关岗位工作职责，安排业务素质高、工作责任心强的人员，在日常工作中，认真及时做好可疑交易甄别、补录，客户身份核对，资金异常动态追踪，大额交易情况报告，严格按规定做好协助有权部门调查，严格做好保密工作，保障了反洗钱工作正常有序开展，较好地维护了工行大行的形象。