2010-10-20 01:51:00 来源: 大连晚报
突然接到“警察”电话,声称是某反洗钱调查机构,并称接电话者的银行账户被他人利用,已经涉嫌洗钱,“警察”希望对方将银行存款转入公安系统的资金监管账户……这样的“反洗钱电话骗局”,本报也曾进行过多次报道,但是还有市民上当受骗。前日,家住我市沙河口区的一位老汉,就差点汇出去了3万余元,幸亏建设银行玉华街分理处的工作人员及时将老汉从“反洗钱电话骗局”中拽出。
前日上午10时左右,一位60多岁的老汉,急匆匆地来到了中国建设银行玉华街分理处,他希望通过银行转账,将自己账户内的3万多元钱,转到另外一个账户中去。“老大爷着急的样子,引起了我们柜员的警觉,联想起《大连晚报》所报道的一些电话骗局和诈骗事件,柜台的工作人员便询问汇款的原因,但遭到了老汉的拒绝。”建设银行玉华街分理处的一位工作人员介绍。
据该工作人员介绍,利用银行查询系统,大家发现老汉所汇款账户是一个外地账户,而老汉紧张的神情,更让大家怀疑他是被骗了。“我们一边安抚老汉,一边通过银行内部操作平台,希望能找到老汉的家人,但最终无法联系到其家人。与此同时,老汉还比较倔强,一个劲地要求汇款。”
见此情景,正在值班的中国建设银行玉华街分理处业务顾问杨素珍,暂时放下了手中的活,与老汉攀谈起来。为了避免出现意外,杨素珍还善意地“藏”起了老汉的存单及身份证等。
经过近一个小时聊天,老汉终于道出了实情,原来,他接到了公安部门的电话,有警察告诉其名下的银行账户似乎被他人利用、陷入了一场洗钱案件中,为了确保老汉的资金安全,警察希望老汉将名下账户内的资金转移到公安部门的监管账户中去,待实情查清楚再退还给老汉。“这明显是骗子,警察也没有这么办案的呀。”杨素珍着急了。大家没想到的是,当众人向老汉解释此属于骗局后,老汉却急了,并执意要求继续汇款。
无奈之下,有人选择报警。随后,110接警民警赶到现场,众人一起劝说老汉。为了让老汉相信,民警还现场调查了“反洗钱警察”的电话号码,结果该电话号码无法拨通,总是显示空号。
听了民警等人耐心解释,老汉也终于意识到自己被骗了,他放弃了汇款的念头。随后,民警又帮助其联系家人,老汉的老伴赶到银行后,对银行的工作人员连声感谢。