2010年03月09日 23:38:47  来源：新华网

    新华网阿拉木图3月9日电 哈萨克斯坦《打击洗钱和金融恐怖法》9日正式开始实施。

    据哈萨克斯坦财政部金融监管委员会主席乌捷巴耶夫透露，从9日起，哈境内各金融机构必须根据上述法规，及时向该委员会汇报所有跨境大额汇款的详情。

    乌捷巴耶夫说：“如果境外收款人身份明确，大家（哈公民和在哈外国人士）尽可放心汇款，不用担心受到怀疑。但如果境外收款人身份不明，或收款方子虚乌有，那么相关汇款信息会进入金融信息分析系统，由专门人员进行核查。如果经进一步调查这笔汇款依然可疑，那么相关信息将发送到执法机关，由警方负责深入调查。”

    乌捷巴耶夫透露说，2010年哈萨克斯坦国家财政将拨款10亿多坚戈（1美元约合147.2坚戈）用于开发和完善金融信息分析系统。

    哈萨克斯坦《打击洗钱和金融恐怖法》由哈总统纳扎尔巴耶夫于去年8月正式签署，旨在采取综合措施，防止不法分子利用哈金融系统实施洗钱和金融恐怖犯罪活动。