复旦大学中国反洗钱研究中心-反洗钱新闻

反洗钱新闻

AML NEWS

中文新闻

英文新闻

专题新闻

专题评论

＋更多

相关视频

常州警方收缴单笔最多毒品

＋更多

专家名录

唐朱昌
教授，博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任，复旦大学俄...

严立新
复旦大学国际金融学院教授，中国反洗钱研究中心执行主任，陆家嘴金...

陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师；复旦大学国际刑法研究中心主任。...

何　萍
华东政法大学刑法学教授，复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员，荷...

李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监，曾任蚂蚁金服反洗钱总监，复旦大学...

周锦贤
周锦贤先生，香港人，广州暨南大学法律学士，复旦大学中国反洗钱研究中...

童文俊
高级经济师，复旦大学金融学博士，复旦大学经济学博士后。现供职于中...

汤　俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...

李　刚
生辰：1977.7.26 籍贯：辽宁抚顺民族：汉党派：九三学社职称：教授研究...

祝亚雄
祝亚雄，1974年生，浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授，博...

顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员；现任安永管理咨询服务合伙...

张平
工作履历：曾在国家审计署从事审计工作，是国家第一批政府审计师；曾在...

上传时间： 2010-01-04 浏览次数：2256次

建设银行承德双滦支行组织员工学习反洗钱知识

关键字：建设银行反洗钱

2010年1月4日 17:16 来源：中国金融网

近日，建设银行承德双滦支行组织员工学习反洗钱相关知识。该支行经过充分准备，对系统操作、判定标准应用、客户身份识别统计等多个方面的工作要点进行了重点培训。为了增强培训效果，他们精心安排了答疑互动环节，由培训人员对各网点反洗钱岗位人员提出的各类问题进行了详尽的解答和讲解。通过此次培训，进一步提高了该行员工对反洗钱工作的认识，系统操作和客户识别水平得到一定程度的提升，对今后合规、有序开展反洗钱工作起到了较好的促进作用。