2010年4月9日 11:15:59  来源：中国保险报

    本报讯 安邦保险黑龙江分公司在关注业务发展的同时,把反洗钱作为重点工作同步开展。为此,黑龙江分公司制定了详细的反洗钱工作计划安排:通过建立相应的组织架构、设立计划方案、流程化管控等措施,把反洗钱工作深入推动开展。

    安邦保险黑龙江分公司针对反洗钱,建立了以中支公司负责人为核心的反洗钱领导小组,并确定反洗钱责任人1名,反洗钱工作责任人按总公司和分公司要求,具体落实机构反洗钱内控制度,为反洗钱工作的顺利开展奠定良好的基础。同时,各中支公司根据本机构的特点和当地人民银行的相关要求,制定机构年度的反洗钱工作计划,并在此框架下制定相应的实施细则,报当地人民银行备案,认真落实,保证反洗钱内控制度有效实施。

    强化流程的管控,也是安邦保险黑龙江分公司严防洗钱的重要手段。这其中客户身份识别制度及操作流程,大额和可疑交易分析、识别、报告制度和操作流程的实施,保证了业务发生前、中、后的实时监控和可追溯性。