+更多
专家名录
唐朱昌
唐朱昌
教授,博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任,复旦大学俄...
严立新
严立新
复旦大学国际金融学院教授,中国反洗钱研究中心执行主任,陆家嘴金...
陈浩然
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师;复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
何 萍
华东政法大学刑法学教授,复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员,荷...
李小杰
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监,曾任蚂蚁金服反洗钱总监,复旦大学...
周锦贤
周锦贤
周锦贤先生,香港人,广州暨南大学法律学士,复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
童文俊
高级经济师,复旦大学金融学博士,复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
李 刚
生辰:1977.7.26 籍贯:辽宁抚顺 民族:汉 党派:九三学社 职称:教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄
祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
顾卿华
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员;现任安永管理咨询服务合伙...
张平
张平
工作履历:曾在国家审计署从事审计工作,是国家第一批政府审计师;曾在...
转发
上传时间: 2010-09-16      浏览次数:1741次
意黑手党借绿色产业洗钱 一商人名下15亿欧元被冻结
关键字:反洗钱

2010年09月16日 03:46新京报

 

    据新华社电 意大利当局14日说,在意大利搞绿色产业的一名商人名下15亿欧元资产已被冻结和查抄,原因是这些财产“涉黑”,疑为意大利黑手党洗钱资金。

 

风力发电厂被查抄

    “从商人维托·尼卡斯特里处查抄的资产总值达15亿欧元,包括太阳能发电厂和风力发电厂、土地、豪宅、汽车和银行账户。”意大利内政部14日发表声明说。

    法新社援引意大利反黑手党调查人员的话说,现年54岁的尼卡斯特里是从西西里起家的成功商人代表,他如今在意大利拥有多处绿色能源产业,是意大利著名的绿色能源巨头。

    不过近期,调查人员发现他与马泰奥·梅西纳·德纳罗有牵连,后者为意大利著名黑手党“我们的事业”头号“黑老大”。

 

黑手党包揽“废品回收”

    近些年来,由于当局政府对黑手党打击不断,“黑道”上的产业愈发“难为”,一些黑手党开始转向“白道”产业,一向为人称道的绿色产业成为黑手党新开发的洗钱通道。

    先前,意大利最大的公益环保组织“意大利环保联盟”发布报告说,黑手党所辖“绿色产业”去年持续增长,达205亿欧元,丝毫没有受到金融危机冲击。

    绿色产业中,除太阳能、风力能源投资外,黑手党还包揽一些地区的“废品回收”业务。

    黑手党回收的废品主要为一些废弃或二手的电子产品,他们将这些产品简单处理后转售至非洲等地获取高额利润。

    意大利环保联盟估计,仅二手计算机零部件销售业务,去年一年就为黑手党创收50亿欧元左右。