复旦大学中国反洗钱研究中心-反洗钱新闻

反洗钱新闻

AML NEWS

中文新闻

英文新闻

专题新闻

专题评论

＋更多

相关视频

＋更多

专家名录

唐朱昌
教授，博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任，复旦大学俄...

严立新
复旦大学国际金融学院教授，中国反洗钱研究中心执行主任，陆家嘴金...

陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师；复旦大学国际刑法研究中心主任。...

何　萍
华东政法大学刑法学教授，复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员，荷...

李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监，曾任蚂蚁金服反洗钱总监，复旦大学...

周锦贤
周锦贤先生，香港人，广州暨南大学法律学士，复旦大学中国反洗钱研究中...

童文俊
高级经济师，复旦大学金融学博士，复旦大学经济学博士后。现供职于中...

汤　俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...

李　刚
生辰：1977.7.26 籍贯：辽宁抚顺民族：汉党派：九三学社职称：教授研究...

祝亚雄
祝亚雄，1974年生，浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授，博...

顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员；现任安永管理咨询服务合伙...

张平
工作履历：曾在国家审计署从事审计工作，是国家第一批政府审计师；曾在...

上传时间： 2011-05-13 浏览次数：1014次

农行山东济宁分行举办培训提升反洗钱工作水平

关键字：反洗钱

来源：人民网 2011年05月12日15:16

　　人民网济南5月12日电为推动全行进一步做好反洗钱工作，提升反洗钱工作水平，严格履行反洗钱工作职责。近日，农行济宁分行举办了反洗钱培训班。辖属各支行分管行长、反洗钱岗位工作人员等共计60多人参加了培训。

　　该行邀请人民银行济宁市中心支行反洗钱科专业人员就可疑交易的现状、存在的问题及完善可疑交易识别报告制度等进行系统讲解，并结合案例对可疑交易进行了细致剖析，使培训达到了预期目的，取得了良好效果。