内蒙古新闻网　 10-08-31 10:10  来源： 内蒙古新闻网 　

　　近日，人民银行检查组对太平洋寿险内蒙古分公司进行反洗钱现场检查工作。

　　记者了解到，此次检查主要针对2009年1月1日—2009年12月31日反洗钱组织机构和人员配备情况、反洗钱制度建设、客户身份识别情况、客户身份资料交易资料保存、大额和可以交易报告情况、客户风险等级划分等工作的落实情况。在为期五天的现场检查工作中，人民银行检查小组调阅各类文件167份、客户投保书45盒、保全业务资料11盒、会计财务传票83盒、银行对账单12本、各银行代理业务协议、保险代理经纪公司代理业务协议6份、反洗钱内控制度相关文件1份等检查调阅资料清单。