http://www.sina.com.cn  2010年07月28日 13:16  商务部网站

　　俄罗斯报报道，俄政府对《关于行政违法法典》和《打击犯罪途径收入合法化和为恐怖主义提供资金法》进行了修正，旨在完善俄反洗钱体系，此次修正案也是听取了国际反洗钱金融行动特别工作组（FATF）的建议。

　　根据新规定，银行负责人如果没有及时向俄金融监管局报告有洗钱嫌疑的业务，将被处以2.5-5万卢布的罚款，其行为将被认定为对洗钱的不作为行为并取消一年的从业资格。作为法人代表的银行则被处以10-30万卢布的罚款或停业60天。银行及其所有业务员都要加大对来自国际反洗钱金融行动特别工作组黑名单中的现金和资产的注意。目前该黑名单上的国家有安哥拉、伊朗、朝鲜、巴基斯坦、圣多美、普林西比、土库曼斯坦、厄瓜多尔和埃塞俄比亚。俄罗斯也曾一度被列入该黑名单直到2002年10月。另外，之前不受俄反洗钱法律制约的俄罗斯金融机构海外子公司现在也全部被列入监管范围。