2010-10-29 02:46:23　来源: 重庆商报(重庆)　

    本报讯  如果有人许诺给高息，以吸引你的企业到这家银行开户存款，可千万不能相信这样的“好事”。因为你的企业很有可能被金融诈骗洗钱犯罪分子骗走钱财。昨日，人民银行重庆营管部首次披露了重庆首例金融诈骗洗钱案的细节和洗钱手法。

    去年年底，在我市一家民营企业做财务工作的王红（化名）到一家商业银行领取账户存款利息单据，赫然发现该公司账户中的2000万元存款仅剩下了9000余元。她立即报案。公安机关侦查发现，原来是银行客户经理和人联手做“手脚”将钱划走的，而且被诈骗的公司多达5家，金额高达6400万元。

    “这样的洗钱手法是有步骤和计划进行的。”人民银行人士披露，第一步是事先开立过渡账户，第二步是利用单位账户转移资金，最后一步是大量提取现金，隐匿资金去向。人民银行人士提醒，企业财务人员应该留意这种高息诱饵，管理和保护好自己的身份资料和企业印章。