2010年02月26日 08:35:57

    近日，中国人民银行重庆营业管理部对2009年度辖内150家银行、证券（期货）、保险业金融机构履行反洗钱法律义务，报送重点可疑交易报告质量进行了评比，中信银行重庆分行在内的六家金融机构获得了反洗钱重点可疑交易报告先进单位的表彰。

    《中华人民共和国反洗钱法》实施以来，金融机构向当地反洗钱监管部门报送重点可疑交易报告已成为其履行反洗钱义务的一项重要内容，也是监管部门及时收集金融机构发现重大可疑交易行为的一条重要途径，同时，金融机构及时、有效报送可疑交易报告，对金融机构自身业务发展的合规性和安全性起到一定的保障作用。

    重庆分行高度重视反洗钱重点可疑交易的报送工作，通过建立反洗钱内控制度，培养反洗钱专业队伍，完善反洗钱考核机制，为反洗钱工作的高质、高效开展提供支撑。仅08年，重庆分行共报送重点可疑交易报告50份，位于各家金融机构之首。09年在继续推进此项工作的同时，重庆分行加强对网点反洗钱专管员的培训，提高他们的反洗钱专业性和敏感度，及时发现有价值的洗钱线索，深入开展客户尽职调查，全年共报送重点可疑交易报告25份，报告中所涉及的交易背景详实，可疑特征明显，资金流向清晰，为监管部门提供了一系列有价值的线索，得到了监管部门的高度好评。

    2010年，重庆分行将怀揣这份来之不易的荣誉，在反洗钱领域中攻克难关,再创辉煌!