2009年10月14日 8点41分  来源：中国金融网

      反洗钱客户风险分类是做好反洗钱工作的基础，也是人民银行反洗钱检查的重要内容之一。为了做好反洗钱客户风险分类工作，工商银行郴州分行采取了五项措施，确保该项工作顺利进行。

　　一是迅速将上级行《关于开展反洗钱客户风险分类工作的通知》转发到市分行各专业反洗钱小组以及各支行。

　　二是要求各专业小组及各支行高度重视、认真对待、精心组织，确保分类工作按时、按质完成和上报。

　　三是要求各支行采取边做边学、不懂就问、能者为师的办法，尽快熟悉反洗钱客户风险分类的方法和要求，按照省分行的统一安排，认真地、及时地做好每个阶段的分类工作。

　　四是明确反洗钱客户风险分类工作责任。郴州分行内控合规中心负责全行反洗钱客户风险分类的组织、指导、检查和监督。该行各专业反洗钱小组负责本专业反洗钱客户风险分类的组织、督导和检查，及时帮助解决支行遇到的问题。支行及其营业网点负责反洗钱客户风险分类的各项具体工作。各支行一把手要亲自过问；分管领导要亲自部署、亲自督促、亲自检查、亲自抓进度、亲自解决营业网点遇到的困难和问题；营业网点负责人要处理好反洗钱客户风险分类工作与其他工作的关系，确保反洗钱客户风险分类工作按时、按要求完成。

　　五是反洗钱客户风险分类工作纳入对支行的内控工作考核，与绩效挂钩。对未按要求完成分类工作的，考核时将予以扣分。