2009年12月25日 8点45分  来源：中国金融网

    一直以来，建设银行唐山分行高度重视反洗钱工作，积极、认真地履行反洗钱的社会责任和义务。日前，为进一步做好客户身份识别工作，预防洗钱和恐怖融资风险，建立有效的反洗钱客户风险管理体系，该行制订了《中国建设银行唐山分行反洗钱客户风险等级分类管理实施方案（试行）》。同时，依据这一《方案》，为规范反洗钱可疑交易监测系统的操作，保证系统正常、稳定运行，确保反洗钱可疑交易报告和大额交易报告及时、有效报送，该行一并制定了《中国建设银行唐山分行反洗钱客户风险等级分类管理实施方案（试行）》。这些方案的制定和执行，将有利于反洗钱工作的有效开展，从而有利于维护经济稳定与平稳发展。