2010年4月28日 9：20  来源：中国金融网

    近年来，工商银行郴州分行左右联动扎实推进反洗钱工作，2008年、2009年连续两年被省分行评为反洗钱先进单位。为了把工作进一步做实、做细、做好，今年来，该行在对过来工作认真总结的基础上，重点抓了五个方面的工作：

    一是制订了《2010年反洗钱工作意见》，从工作机制、业务培训、客户身份识别、可疑交易人工甄别、客户风险分类、检查督导、考核等7个方面对全行反洗钱工作进行了布置。

    二是认真执行可疑交易识别、报告制度。要求支行、网点在系统自动识别的基础上，必须根据具体情形对可疑交易进行人工甄别，克服系统识别是可疑交易就确定为可疑交易的现象，既要防止漏报，又要防止滥报。

    三是加强了对客户风险等级分类的督导。下发了专门文件，进一步明确了风险等级分类的总体原则、时限要求。建立了风险等级分类月报制度。

    四是强化了对反洗钱工作的检查和考核。将反洗钱工作纳入专业检查内容，与专业检查同安排、同开展；将反洗钱工作纳入支行、部门绩效考核，对检查、监测发现的问题及不按要求完成日常工作和临时任务的，在绩效考核中给予扣分。

    五是积极配合监管部门反洗钱调查和调研，及时提供有关资料和情况。