2009年12月31日 13:38:33  来源：香港商报

    中国央行、反洗钱工作部际联席会议30日发布了中国首部反洗钱战略,确定了构建反恐融资网络等行动要点,彩票、支付清算等非金融业被纳入监管,并将全力追偿境外犯罪资产。

    会议透露,公安机关年内已查处500余个地下钱庄,涉案金额达2000亿元人民币。

    将力追境外犯罪资产30日发布的《中国二OO八至二O一二年反洗钱战略》确定,中国反洗钱战略的总体目标是,2012前创建具有中国特色的「以防为主、打防结合、密切合作、高效务实」的反洗钱机制。

    央行表示,未来中国反洗钱的行动要点是:

    完善反洗钱刑事法律体系,构建国家反恐融资网络,提升反洗钱监管的有效性,建立特定非金融行业反洗钱制度,加强国内部门间交流合作;培养反洗钱专家;参与国际合作与标准制定;全力追偿境外犯罪资产。央行副行长苏宁在30日举行的新闻通气会上说,非金融行业近年亦成为清洗黑钱的途径,中国已将彩票、支付清算组织等非金融业纳入反洗钱监管体系。

    年内查处钱庄500余

    中国公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩则透露,近年中国洗钱案出现5大新动向,网银、空壳公司、钱庄跨境洗钱增多;警方近年查处地下钱庄500余个、涉案金额达2000亿元人民币。

    中国反洗钱案的5大新动向是:

    一、洗钱案更多地与金融诈骗、涉税、毒品犯罪等交织出现;二、洗钱更多地通过网上银行等现代支付管道进行,资金转移迅速且隐蔽;三、通过会计师等专业人员洗钱者增多;四、通过注册空壳公司洗钱案呈上升趋势;五、跨境洗钱增多,嫌疑人通过地下钱庄,离岸公司清洗黑钱。

    苏宁则表示,今年全年央行已对全国3317家金融机构进行了反洗钱现场检查,对563家违规金融机构给予行政处罚,处罚了89名违规金融从业者。前三季度,央行已协助警方侦办洗钱相关案件680宗。