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上传时间: 2010-07-26 浏览次数:1388次
工商银行莱芜潘东支行 全面提高反洗钱工作质量
关键字:工商银行 反洗钱
2010年7月23日 16点11分 来源:中国金融网
据悉,为进一步提升反洗钱工作质量,及时发现和解决实际工作中存在的问题,工行莱芜潘东支行积极组织反洗钱业务学习,进一步完善反洗钱工作措施。
该行在反洗钱工作中明确反洗钱柜员的岗位职责,规范工作行为,掌握大额交易报告,可疑交易报告的操作流程,做好日常检查和监测,保证反洗钱工作顺利开展。他们加强客户身份识别和分类工作,细化操作流程,消除风险隐患,对可疑交易特征、代码描述进行重点学习,进一步提高可疑交易的甄别能力。该行提高思想认识,要求员工高度重视反洗钱工作所面临的严峻形势,充分认识反洗钱工作的重要性,在判断可疑、大额交易数据时,做到有合理理由认为有洗钱可疑的,必须及时上报上级行内控管理部门。最后该行完善反洗钱内控制度,加强制度执行力。结合人民银行反洗钱检查情况,对发现的问题进行全面梳理,对照自查,重点对未接触的制度进行补充学习,按照上级要求努力做好反洗钱工作。