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祝亚雄,1974年生,浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授,博...
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上传时间: 2009-09-30      浏览次数:4702次
《反洗钱法》的一个重要作用 就是预防和打击腐败
关键字:反洗钱法

 

    [ 2009-09-28 16:57:05 ]

    我在剑桥时,就接到了检察日报记者李镭的电话,希望采访关于反洗钱法的一些问题。回国后,接受采访时,重点谈了我在剑桥国际会议上发表演讲的内容。
    《检察日报》记者 李镭 今年9月5日,刚从英国剑桥参加完一个国际会议回国的反洗钱专家、北京市蓝鹏律师事务所主任律师张起淮接受记者采访时说:“《反洗钱法》的一个重要作用,就是预防和打击腐败。”他强调,从国际反洗钱犯罪的经验看,洗钱犯罪也在不断“发展变化”之中,法律要有应对之策以备不时之需。
对洗钱犯罪的“发展变化”,张起淮分析说,新出现的“国际腐败犯罪”现象,某种程度上说就是洗钱犯罪的“变种”。所谓“国际腐败犯罪”,是指严重危害有关国家的政治、经济秩序和扰乱国际竞争秩序等国际社会共同利益,违反国际反腐败犯罪公约,应当承担刑事责任的行为。其主要表现为:(一)国际商业交易中的贪污贿赂行为。国际透明组织对21个国家海外行贿问题进行的调查表明,美国、俄罗斯等大国都身在其中。(二)洗出来的“合法财产”。全球每年洗钱的总额数字可观,其中很大部分系贪污贿赂犯罪所得,而洗钱行为又使参与洗钱的金融机构工作人员产生新的诸如受贿等犯罪。(三)国际非政府合作组织腐败犯罪行为。在全球化趋势下,国际间的非政府组织越来越多,其中一些官员非常腐败———接受各国政府的贿赂,使很多国际间的合作实际上变成了一种交易。
    洗钱由英文moneylaundering一词直译而来,其形象的语言表述记载着洗钱一词的发端:二十世纪初,美国芝加哥一个有组织犯罪团伙的一名财务总监,购置了一台自动洗衣机,名义上是为顾客洗衣物,实际上采取鱼目混珠的办法,将洗衣物所得与犯罪所得混杂在一起向税务机关申报,使其团伙的非法收入和资产披上合法的外衣。
    《关于洗钱的公约》将反洗钱国际合作的范围从毒品洗钱扩大到所有形式的犯罪活动的收益的洗钱
    2006年10月31日,十届全国人大常委会第二十四次会议通过《反洗钱法》,该法于2007年1月1日起实施。
    我国高层对反洗钱的关注,始于二十世纪九十年代中期。
    在1996年9月召开的全国金融法制宣传教育工作会议上,当时的中国人民银行负责人提出要起草有关金融机构反洗钱等方面的法规和规章。但正式的《金融机构反洗钱规定》,直到2003年1月3日才以中国人民银行令的形式颁布,从2003年3月1日起开始施行。