编译中心综合13日电April 14, 2009 12:00 AM
http://www.worldjournal.com/

　　也被OECD列入全球反洗钱灰色名单的危地马拉，在国际压力下宣布整治新措施。据《中国时报》报导，除巨额购物加入异常汇兑转账追踪之列，政府各级财会主管财务列管，元首与部会首长随后也将加入清单之列。

　　「危地马拉银行监管会」主席艾德嘉．巴尔金透露，采取相应措施脱离不名誉的灰名单，已是当务之急。报导说，巴尔金指出，该会为防止利用购买珠宝、手表、豪华轿车、游艇、房产甚至出国旅行开支转移贪污所得或漂白毒品款项，要求业者将超过一万美元部分当日申报，以便追踪。相关法令4月1日起已生效，5月15日起正式全面实施。

　　据报导，银行监管会也针对官员贪渎祭出新招，将1200名全国各级机关财务与会计主管列入「政治风险人物」清单，随时举报异常财务状况。巴尔金称该清单将逐步扩大至正、副总统、部会首长与各政党正副秘书长，但未宣布确切日期。